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O Escritório
Luiz Felipe Mallmann de Magalhães Advogados:
Com uma trajetória de quase três décadas marcada pelo rigor intelectual, consolidamo-nos como uma das bancas mais respeitadas do país na condução de causas de elevada sensibilidade jurídica, econômica e institucional. Atuamos nacionalmente, com uma estrutura multidisciplinar que integra as áreas criminal, cível, empresarial e regulatória na condução de questões jurídicas de elevada complexidade.
Possuímos ampla experiência em operações de grande complexidade e repercussão nacional, da Operação Lava Jato às grandes investigações contemporâneas, a exemplo das Operações Magna Fraus, Compliance Zero, Niflheim, Alcaçaria, Véu de Maia, Contorno Norte e Fugazi, entre outras conduzidas em diferentes estados do país.
Em diversas dessas operações, defendemos instituições financeiras — entre elas bancos, sociedades de crédito direto (SCD), corretoras de câmbio, corretoras de títulos e valores mobiliários (CTVM) e distribuidoras de títulos e valores mobiliários (DTVM) —, instituições de pagamento (IP), fintechs, companhias securitizadoras e prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAV). Nossa atuação alcança ainda administradores e gestores de fundos de investimento, inclusive fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), investidores atingidos por investigações e medidas patrimoniais decorrentes da conduta de terceiros, bem como empresas, empresários, executivos e administradores, em casos relacionados ao Sistema Financeiro Nacional, mercado de capitais, securitização de recebíveis, crédito consignado, meios de pagamento, criptoativos, operações de câmbio, evasão de divisas, fraudes financeiras, crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro.
Essa experiência se estende às questões regulatórias, contenciosas e estratégicas do Mercado Financeiro e de Capitais, incluindo as interfaces entre governança corporativa, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, gestão de riscos e responsabilidade de administradores em ambientes sujeitos à supervisão do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Nossa atuação em operações e casos de elevada relevância jurídica, econômica e institucional tem sido objeto de ampla cobertura por veículos como CNN Brasil, GloboNews, InfoMoney e Estadão, entre outros de alcance nacional. Pautamos nosso trabalho pela lealdade ao cliente, pela preservação absoluta do sigilo e da confidencialidade das relações profissionais e pela condução estratégica e personalizada de cada caso.
Estamos sediados em Porto Alegre/RS, no principal eixo institucional da capital, em proximidade direta com o Foro Central, a Justiça Federal, a Polícia Federal e as sedes do TJRS e do TRF-4, e atuamos em todo o território nacional, perante tribunais estaduais e federais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.
Áreas de Atuação
Advocacia Criminal Financeira & Gestão de Crises
Atuação nas maiores e mais complexas operações criminais do país, com expertise em advocacia criminal financeira, gestão de crises e defesas de alta exposição.
Assessoria Estratégica e Atuação Preventiva
Assessoria jurídica contínua e confidencial para empresas, empresários e executivos, com foco na antecipação de riscos, na proteção patrimonial e na preservação da reputação em cenários de elevada complexidade e exposição.
Instituições Financeiras, Fintechs, Instituições de Pagamento e Mercado Financeiro e de Capitais
O escritório Luiz Felipe Mallmann de Magalhães Advogados possui atuação especializada e consolidada na defesa e assessoria de instituições financeiras, fintechs, instituições de pagamento e demais participantes dos mercados financeiro e de capitais, em questões criminais, cíveis, empresariais, regulatórias e estratégicas de elevada complexidade.
Equipe de Advogados
Contamos com estrutura multidisciplinar e rede de correspondentes com atuação em todo o território nacional.
Luiz Felipe Mallmann de Magalhães
Diretor. Mercado Financeiro e de Capitais. Direito Penal Econômico.
Advogado com atuação nacional.
Conselheiro Titular da OAB/RS (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul).
Recebeu e recebe com frequência inúmeras distinções internacionais por sua atuação como advogado.
Na seara da advocacia criminal, atuou e atua nas maiores e mais complexas operações do Brasil.
Danielle Mauat Teixeira
Advogada Supervisora da área de Direito Empresarial e Penal Econômico
Graduada em Direito, com Láurea Acadêmica, pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).
Pós-Graduação em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).
Membra da ABRACRIM - Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas.
Eduardo Silveira Rodrigues
Advogado Empresarial
Atuação em direito empresarial, com ênfase em ações envolvendo Instituições Financeiras, Instituições de Pagamento e a seara financeira.
Pós-graduado em Direito Tributário pela UniRitter.
Graduado em Direito pela UniRitter.
Gabriel Kuhn da Silva
Advogado Empresarial
Atuação em direito empresarial, com ênfase em ações envolvendo Instituições Financeiras, Instituições de Pagamento e a seara financeira.
Pós-graduado em Direito do Mercado de Capitais.
Pós-graduado em Direito Empresarial.
Graduado pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul — UNIJUÍ.
Guilherme Roliano da Silva
Direito Penal Econômico
Bacharel em Direito pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).
Pós-graduação em Direito Penal Empresarial pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).
Curso Superior de Complementação de Estudos em Linguagem e Comunicação para a Área Jurídica na Escola de Direito da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).
Membro da Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto (CDH) da OAB/RS, no triênio 2019/2021.
Possui Proficiência em Língua Italiana pelo Instituto Cultural Italiano.
Hudson Lima dos Santos
Advogado Empresarial
Possui vasta experiência em ações envolvendo Instituições Financeiras, Instituições de Pagamento e a seara financeira, bem como na área empresarial, com ênfase em Due Diligence de Compliance, Recuperação Judicial e Registro de Marcas e Patentes.
Graduado em Direito pela UniRitter.
Pós-Graduado em Direito do Trabalho e Previdenciário pela UniRitter.
Maurício Kern
Direito Penal Econômico
Graduado em Direito pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
Pós-Graduado em Direito Penal e Política Criminal pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
Possui vasta experiência na área de Direito Penal Empresarial, Econômico, Administrativo Regulatório e Compliance.
Mestrando em Ciências Criminais pela PUC/RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) com bolsa CAPES.
Thomas Vicente Ferreira
Direito Penal Econômico
Graduado em Direito pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
Láurea acadêmica pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
Pós-Graduado em Direito Penal e Política Criminal pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).
Autor de obras publicadas na área do Direito Penal, Direito Internacional Penal, Processo Penal, Lavagem de dinheiro entre outras.
Mestrado em Ciências Criminais pela PUC/RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) com bolsa CAPES.
Reconhecimento
Figuramos de forma recorrente nos principais rankings e entidades jurídicas nacionais e internacionais.
