O ESCRITÓRIO
Luiz Felipe Mallmann de Magalhães Advogados: Com uma trajetória de quase três décadas marcada pelo rigor intelectual, consolidamo-nos como uma das bancas mais respeitadas do país na condução de causas de elevada sensibilidade jurídica, econômica e institucional. Atuamos nacionalmente, com uma estrutura multidisciplinar que integra as áreas criminal, cível, empresarial e regulatória na condução de questões jurídicas de elevada complexidade.
Possuímos ampla experiência em operações de grande complexidade e repercussão nacional, da Operação Lava Jato às grandes investigações contemporâneas, a exemplo das Operações Compliance Zero, Niflheim, Alcaçaria, Véu de Maia, Contorno Norte e Fugazi, entre outras conduzidas em diferentes estados do país.
Em diversas dessas operações, defendemos instituições financeiras — entre elas bancos, sociedades de crédito direto (SCD), corretoras de câmbio, corretoras de títulos e valores mobiliários (CTVM) e distribuidoras de títulos e valores mobiliários (DTVM) —, instituições de pagamento (IP), fintechs, companhias securitizadoras e prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAV). Nossa atuação alcança ainda administradores e gestores de fundos de investimento, inclusive fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), investidores atingidos por investigações e medidas patrimoniais decorrentes da conduta de terceiros, bem como empresas, empresários, executivos e administradores, em casos relacionados ao Sistema Financeiro Nacional, mercado de capitais, securitização de recebíveis, crédito consignado, meios de pagamento, criptoativos, operações de câmbio, evasão de divisas, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.
Essa experiência se estende às questões regulatórias, contenciosas e estratégicas do Mercado Financeiro e de Capitais, incluindo as interfaces entre governança corporativa, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, gestão de riscos e responsabilidade de administradores em ambientes sujeitos à supervisão do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Nossa atuação em operações e casos de elevada relevância jurídica, econômica e institucional tem sido objeto de ampla cobertura por veículos como CNN Brasil, GloboNews, InfoMoney e Estadão, entre outros de alcance nacional. Pautamos nosso trabalho pela lealdade ao cliente, pela preservação absoluta do sigilo e da confidencialidade das relações profissionais e pela condução estratégica e personalizada de cada caso.
ÁREAS DE ATUAÇÃO
Advocacia Criminal Financeira e Gestão de Crises
Possuímos experiência consolidada na condução de investigações e processos criminais de elevada complexidade e repercussão, especialmente em matérias relacionadas ao Sistema Financeiro Nacional, mercado de capitais, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, fraudes financeiras, criptoativos, crimes cibernéticos e criminalidade econômica.
Nossa atuação compreende desde a fase investigativa e a adoção de medidas urgentes até a condução estratégica de processos perante tribunais estaduais e federais e as Cortes Superiores, incluindo a defesa em medidas cautelares pessoais e patrimoniais e a gestão jurídica de situações de crise.
Instituições Financeiras, Fintechs e Instituições de Pagamento
Atuamos de forma recorrente na defesa e assessoria de bancos, sociedades de crédito direto (SCD), corretoras de câmbio, corretoras de títulos e valores mobiliários (CTVM), distribuidoras de títulos e valores mobiliários (DTVM), instituições de pagamento (IP), fintechs, companhias securitizadoras e prestadoras de serviços de ativos virtuais (PSAV), bem como de seus administradores e executivos.
Nossa experiência alcança ainda administradores e gestores de fundos de investimento, inclusive fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), e investidores atingidos por investigações ou medidas patrimoniais relacionadas à conduta de terceiros.
A atuação integrada das áreas criminal, cível, empresarial e regulatória permite compreender não apenas o processo ou a investigação, mas também seus efeitos sobre a operação, o patrimônio, a governança e a reputação das instituições, de seus administradores e dos demais participantes envolvidos.
Mercado Financeiro e de Capitais
Prestamos assessoria em questões regulatórias, contenciosas e estratégicas relacionadas ao Mercado Financeiro e de Capitais, incluindo crédito e financiamento, securitização de recebíveis, fundos de investimento, meios de pagamento, operações de câmbio e remessas internacionais, ativos virtuais e fluxos financeiros complexos.
Nossa atuação abrange as interfaces entre governança corporativa, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, controles internos, gestão de riscos e responsabilidade de administradores, especialmente em ambientes sujeitos à supervisão e regulação do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (Bacen) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Acordos com o Ministério Público — ANPP e ANPC
Possuímos experiência na estruturação e negociação de Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) e Acordos de Não Persecução Civil (ANPC), com atuação perante o Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais.
A análise de soluções consensuais é realizada de forma estratégica e individualizada, considerando os reflexos criminais, cíveis, empresariais, patrimoniais e reputacionais envolvidos em cada caso.
Improbidade Administrativa
Atuamos desde a fase investigativa até as instâncias superiores na defesa de agentes públicos e privados em investigações e ações de improbidade administrativa, inclusive em questões relacionadas a patrimônio público, contratação pública, responsabilidade de administradores e repercussões decorrentes de investigações paralelas.
RECONHECIMENTO NACIONAL E INTERNACIONAL
Luiz Felipe Mallmann de Magalhães é reconhecido de forma recorrente por rankings, publicações e entidades jurídicas nacionais e internacionais, figurando entre os advogados criminalistas de maior projeção e distinção no país.
• Diploma do Conselho Federal da OAB, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em favor da preservação do Estado Democrático de Direito e da Advocacia Nacional.
• Láurea de Agradecimento do Conselho Federal da OAB, pela atuação pautada pela excelência e pelo compromisso com a advocacia.
• Voto de Louvor do Conselho Federal da OAB, pelo trabalho prestado em favor da Advocacia e do Estado Democrático de Direito.
• Moção de Reconhecimento da OAB/RS, concedida pelo Conselho Seccional em reconhecimento aos serviços prestados e à contribuição para o fortalecimento da advocacia gaúcha.
• Best Lawyers — reconhecido em 6 edições consecutivas (2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026).
• Legal Elite 2023 — Melhor Advogado Criminalista do Brasil.
• Latin & South America Business 2022 — Melhor Advogado Criminalista do Brasil.
• Lawyer International Legal 100 2026.
• Homenagens institucionais recebidas em diversas unidades da Federação.
• Patrocinador do IBEF-RS — Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul, por meio do escritório Luiz Felipe Mallmann de Magalhães Advogados.
O FUNDADOR
Luiz Felipe Mallmann de Magalhães é Sócio-Fundador e Diretor do escritório, com atuação nacional consolidada em Direito Penal Econômico e no Mercado Financeiro e de Capitais. Sua trajetória inclui a atuação na Operação Lava Jato e em grandes investigações de repercussão nacional, alcançando atualmente operações relacionadas a instituições financeiras, mercado de capitais, criptoativos, operações de câmbio e fluxos financeiros complexos.
Atua de forma recorrente na defesa de instituições financeiras, fintechs, instituições de pagamento, empresas, empresários, executivos e administradores, em questões criminais, empresariais e regulatórias de elevada complexidade.
Exerceu a Vice-Presidência da Comissão Especial de Direito Penal Econômico do Conselho Federal da OAB, além de ocupar, por múltiplas gestões consecutivas, o cargo de Conselheiro Seccional Titular da OAB/RS.
É autor de obras e artigos jurídicos, especialmente nas áreas de Direito Penal Econômico, lavagem de dinheiro, crimes cibernéticos e mercado financeiro.
Saiba mais sobre o Dr. Luiz Felipe
NOSSA FILOSOFIA
Cada caso é conduzido a partir da compreensão aprofundada dos interesses, da atividade e do ambiente regulatório de nossos clientes. Em questões de elevada complexidade, a excelência jurídica exige não apenas domínio técnico, mas capacidade de antecipar riscos, compreender seus impactos e definir estratégias adequadas às particularidades de cada situação.
Integramos competências criminais, cíveis, empresariais e regulatórias para oferecer uma visão abrangente dos riscos jurídicos, patrimoniais, operacionais e reputacionais envolvidos, tanto na atuação preventiva quanto na condução de investigações, processos e situações de crise.
Atuamos tanto na esfera preventiva, antecipando riscos e estruturando soluções destinadas a evitar ou mitigar conflitos, quanto no contencioso de alta complexidade, conduzindo a defesa dos interesses de nossos clientes com rigor técnico e atuação estratégica em todas as instâncias e perante os diferentes órgãos administrativos e judiciais.
Nossa relação com os clientes é fundamentada na lealdade, no sigilo e na absoluta confidencialidade, aliada à independência técnica, à proximidade na condução dos casos e à busca de soluções juridicamente consistentes e estrategicamente adequadas.
